Cómo detectar estafas en proyectos DeFi. Veamos a continuación los puntos clave a tener en cuenta para detectar estafas en proyectos DeFi.
Esta semana el caso de DeFi100 pone en alerta de nuevo ante los posibles casos de alto riesgo en torno a los proyectos DeFi. Y es que DeFi100, un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) construido en Binance Smart Chain, parece haber sido una estafa
El año pasado ha sido enorme para la industria de las finanzas descentralizadas (DeFi) en desarrollo, con proyectos que representan más de $ 100 mil millones en capitalización de mercado y más de $ 55 mil millones de valor total bloqueado (TVL) en protocolos DeFi. Eso sin mens
¿Cómo detectar estafas en proyectos DeFi?
Inevitablemente, la creciente demanda de DeFi ha llamado la atención de los estafadores que buscan aprovechar al máximo la publicidad. Las estafas en los proyectos de DeFi están aumentando y los participantes honestos están siendo engañados con el dinero que tanto les costó ganar. No todos los desarrolladores son confiables, y no hay un déficit de oportunistas fraudulentos felices de tomar sus fondos.
Como estas plataformas descentralizadas nos brindan una mayor libertad en relación con la custodia de claves privadas, la falta de requisitos de KYC, una comisión comercial asequible y el acceso a nuevas monedas, también son más susceptibles a las cripto estafas.
Es esencial que los usuarios de DeFi comprendan varios tipos de estafas y cómo reconocer las señales de alerta antes de comprar tokens específicos o usar ciertas plataformas. Entonces, ¿a qué debe estar atento para evitar las estafas de DeFi?
¿Tiene sentido el objetivo del proyecto?
No todas las plataformas y desarrolladores no identificados deben considerarse dudosos (¡Bitcoin comenzó como una de esas plataformas, después de todo!). Sin embargo, deben abordarse con cuidado a menos que fuentes más creíbles los respalden. Es muy probable que los proyectos de criptomonedas sin ningún fundador conocido que los respalde puedan convertirse en una estafa.
Por lo tanto, pregúntese:
- ¿Este proyecto intenta lanzar un producto o servicio nuevo e innovador?
- ¿El proyecto es fundamental en el nuevo ecosistema financiero digital?
- ¿Qué lo diferencia de sus rivales?
- ¿Cuál es el punto de venta único del proyecto?
Estas preguntas pueden parecer básicas y simples, pero pueden ayudar a eliminar un porcentaje considerable de proyectos DeFi dudosos.
Actividad del desarrollador
Otro factor importante a tener en cuenta es la actividad de los desarrolladores en la plataforma. DeFi está indisolublemente ligado a los principios del código abierto. Si está familiarizado con los detalles técnicos, debe proceder y analizar el código usted mismo. Además, la ventaja de un proyecto de código abierto que atrae mucho tráfico es que, sin duda, otras personas comprobarán el código. Como tal, es fácil identificar si la plataforma tiene alguna actividad maliciosa.
Además, también puede examinar la actividad del desarrollador. ¿El equipo de desarrollo mejora constantemente el código? Aunque este sistema métrico se puede manipular, aún puede ser útil para evaluar si el equipo de desarrollo habla en serio o si solo están allí para ganar algo de dinero rápido.
Revisión de contratos inteligentes
Los proyectos auténticos de DeFi deben garantizar que sus contratos inteligentes sean auditados por un profesional para eliminar cualquier error. Las auditorías están destinadas a garantizar que la plataforma sea segura para inversores o usuarios. Aunque las auditorías son un componente clave de los contratos inteligentes, algunos desarrolladores lanzan sus códigos sin auditoría. Como tal, el riesgo de corromper dichos contratos inteligentes es extremadamente alto.
En particular, la auditoría de contratos inteligentes es costosa y cualquier proyecto confiable debería poder permitirse auditorías. La falta de auditoría no significa que, sin duda, el proyecto DeFi sea una estafa, pero se debe abordar con cautela para diferenciar entre proyectos honestos y estafadores. Además, aunque las auditorías son fundamentales, no garantizan la seguridad total. Sea siempre consciente de los riesgos asociados con la colocación de sus fondos en contratos inteligentes en el espacio DeFi.
¿Están los fundadores de incógnito?
El mundo de las criptomonedas está lleno de misterios, anonimato y seudonimato que ofrece Internet. Sin embargo, probablemente nunca sabremos la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto, la persona o el equipo que inventó la primera criptomoneda, Bitcoin.
Los proyectos con creadores desconocidos pueden ser peligrosos y deben abordarse con cautela. Si terminan siendo estafadores, es muy probable que no se les pueda responsabilizar.
Aunque debe considerar las consecuencias del anonimato al analizar proyectos, no todos los proyectos liderados por creadores seudónimos son estafas. El problema es que estos proyectos son más difíciles de responsabilizar en caso de cualquier acto malicioso.
¿Cómo se emiten los tokens?
La tokenómica es esencial cuando se realiza la debida diligencia en un proyecto DeFi. Un método que emplean los estafadores es inflar un precio simbólico mientras tienen participaciones masivas y luego lanzarlo al mercado. Es útil verificar el plan de distribución de tokens y la tokenómica del proyecto.
La agricultura de rendimiento o la minería de liquidez es una forma popular de distribuir tokens en el espacio DeFi. La idea es que los usuarios bloquean sus fondos mediante contratos inteligentes para obtener una parte de los tokens DeFi recién acuñados. Muchas estafas de salida tomarán los fondos bloqueados en los grupos de liquidez directamente. Otros emplearán métodos complicados o mantendrán una pre-mina masiva.
- ¿La distribución se realiza a través de una venta anticipada exclusiva, conocida solo por los iniciados que luego publicitan el proyecto en sus redes sociales?
- ¿Es el proyecto una oferta inicial de monedas?
- ¿Las monedas se emiten a través de un airdrop que podría resultar en una mayor presión de venta?
- Si desea obtener una imagen clara del proyecto, esta es una información crucial.
Conclusión
Las plataformas DeFi genuinas con una hoja de ruta bien detallada deben tener cuentas de redes sociales activas, interactuar con la comunidad y mantener una buena reputación.
Ya sea que tenga la intención de participar en la agricultura de rendimiento, intercambiar tokens o comerciar a través de intercambios descentralizados, los estafadores en el mercado DeFi son inevitables.
Esperamos que estas instrucciones estándar le ayuden a identificar a los estafadores y proyectos dañinos.